根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年9月19日至2023年12月29日，市委第三巡察組對廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司及其管理單位進行了巡察。2024年2月28日，市委第三巡察組向廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，把巡察整改作為一項重要政治任務(wù)來抓

軌道集團黨委第一時間成立了集團落實市委巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記任組長，黨委副書記任副組長，其他班子成員為組員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、工作推進和督導(dǎo)檢查。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真對照任務(wù)分解表，采取問題銷號制度，解決一個、銷號一個、鞏固一個，明確要求問題不解決不松手、整改不到位不罷休、不獲全勝不收兵。集團紀(jì)委和市紀(jì)委監(jiān)委駐軌道集團紀(jì)檢監(jiān)察組對巡察整改工作進行監(jiān)督，確保件件有落實、事事有回音。針對巡察組反饋的4個方面10個面上問題39項具體問題，分解制定125項整改措施，已完成99項，基本完成24項，修訂完善制度36項。

二、堅持問題導(dǎo)向，嚴(yán)格督促檢查，確保巡察整改工作全面落實到位

（一）貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企重要論述不夠到位，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展存在差距方面

1.針對“貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展論述不到位?！钡恼穆鋵嵡闆r

一是緊跟政策，科學(xué)評估，做好戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃部署。深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于廣西工作論述的重要要求，在堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，解放思想、創(chuàng)新求變，向海圖強、開放發(fā)展的基礎(chǔ)上，聚焦主責(zé)主業(yè)，對項目前期決策、實施情況、經(jīng)濟效益及其有關(guān)政策等方面進行全面、系統(tǒng)和客觀分析，總結(jié)項目成功或失敗的原因，扎實做好“十四五”規(guī)劃中期評估調(diào)整，推動規(guī)劃后半程順利實施。積極抓住西部陸海新通道樞紐、平陸運河建設(shè)等重大機遇，推進交通基礎(chǔ)設(shè)施和運輸服務(wù)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，謀劃產(chǎn)業(yè)布局，塑造核心競爭力，為集團探索轉(zhuǎn)型發(fā)展及創(chuàng)建新的經(jīng)濟增長點。

二是強化指標(biāo)考核，狠抓經(jīng)營目標(biāo)完成。集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任狀，切實按照“一企一策”的原則制定考核指標(biāo)，對集團下屬基礎(chǔ)設(shè)施、房建類企業(yè)加強了資產(chǎn)盤活指標(biāo)考核，對酒店、物業(yè)服務(wù)類企業(yè)加強了收入、利潤指標(biāo)考核，對項目尚在建設(shè)期的企業(yè)加強了項目推進進度指標(biāo)考核。定期對各階段指標(biāo)完成情況進行跟蹤、督察，對收入、利潤、投資額等重要經(jīng)營指標(biāo)進行動態(tài)監(jiān)控，對集團的獲利能力、償債能力、經(jīng)營能力和經(jīng)營效率進行分析，為集團提供決策依據(jù)，促進集團完成各項經(jīng)營目標(biāo)。

三是完善制度建設(shè)，加大資產(chǎn)盤活力度。結(jié)合集團機構(gòu)改革，修訂完善《固定資產(chǎn)管理制度》等制度4項，新增《土地資源管護暫行辦法》等制度4項。下發(fā)《關(guān)于加快推進重點盤活項目工作的通知》，制定盤活處置資產(chǎn)資源工作方案，壓實資產(chǎn)盤活主體責(zé)任，明確全年資產(chǎn)盤活計劃，配套具體、實操、實效的盤活政策和措施。全面梳理集團資產(chǎn)資源，開展項目實時進度更新跟蹤，做好資產(chǎn)收入的統(tǒng)計工作，推動集團資產(chǎn)盤活處置工作。

四是落實安全責(zé)任，狠抓安全生產(chǎn)工作。集團公司與部門（下屬公司）、部門與員工層層簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書，落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。制定安全培訓(xùn)計劃，加強公司員工及施工單位日常安全教育。建立月度安全例會制度，強化“四不兩直”日常巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改，并要求各級公司舉一反三對同類隱患進行整改。堅持開展重要節(jié)點、節(jié)日前和節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全檢查，督促施工單位履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任，狠抓工地現(xiàn)場安全管理，確保安全生產(chǎn)和消防工作總體可控，無安全生產(chǎn)事故和消防事故發(fā)生。

2.針對“對工程項目建設(shè)監(jiān)督管理不夠嚴(yán)格?！钡恼穆鋵嵡闆r

一是加強投資管理，防范經(jīng)營風(fēng)險。修訂《投資決策管理制度》，進一步加強集團公司及所屬企業(yè)投資管理，規(guī)范投資行為，防范投資風(fēng)險，提高投資效益。深化細(xì)化項目投資決策審批內(nèi)容和流程，嚴(yán)格落實投資項目事前評估制度，嚴(yán)格事中監(jiān)管，項目業(yè)主定期跟蹤報告。修訂《工程變更管理制度》，通過遵循規(guī)定的控制原則和執(zhí)行既定的工作流程，將項目總投資和單位成本控制在工程預(yù)算或工程合同造價的目標(biāo)范圍內(nèi)，使項目利潤最大化，有效防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

二是建章立制，加強概算控制。修訂《概算管理辦法》《變更管理辦法》等制度，嚴(yán)格按制度管理工程勘察設(shè)計、工程概算、工程簽證、工程變更及進場的施工單位和監(jiān)理單位。策劃項目時充分調(diào)研和論證，方案設(shè)計時科學(xué)決策，確保方案合理。在編制項目概（預(yù)）算及設(shè)計過程中嚴(yán)格審核，注重方案經(jīng)濟可行、節(jié)約項目投資。加強對概算編制單位的管理，加強對方案及概算的審核，避免概算出現(xiàn)缺項、漏項。各子公司加強勘察、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位管理，提高設(shè)計和施工質(zhì)量，嚴(yán)格控制非必要設(shè)計變更。

三是規(guī)范招投標(biāo)流程，堵塞違規(guī)行為。修訂《招標(biāo)采購管理辦法》，強化限額實施流程，突出監(jiān)督、牽制、違規(guī)責(zé)任。建立招標(biāo)采購組織體系，對招標(biāo)采購實行分權(quán)管理，規(guī)范招標(biāo)采購實施流程，制定一系列審批表單，充分運用OA辦公系統(tǒng)和線上采購平臺實施采購工作，有效提高采購工作的規(guī)范性和效率性。全面開展違規(guī)招標(biāo)專項整治工作，下發(fā)《柳州軌道集團違規(guī)招標(biāo)專項整治工作方案》，制定專項整治工作計劃，建立項目臺賬，各級公司開展自查自糾，駐集團紀(jì)檢監(jiān)察組、風(fēng)控法務(wù)部、審計部聯(lián)合開展督查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人違規(guī)責(zé)任。

四是嚴(yán)格把關(guān)程序，加強中后期管理。加強對勘察項目的審核把關(guān)，嚴(yán)格把關(guān)準(zhǔn)入條件，確保在完善所有規(guī)范流程后才能組織開展項目建設(shè)，確保項目按規(guī)范、合同要求提供完整資料，加強項目重大變更報批管理。修訂完善《現(xiàn)場施工管理辦法》，新制定《施工單位管理辦法》《監(jiān)理單位管理辦法》等制度，加強項目預(yù)決算管理及資料移交管理規(guī)范程序，完善竣工決算備案審核手續(xù)，加強工程項目檔案整理工作。財務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)竣工決算工作，對竣工決算材料齊全的項目加快推進竣工決算進度。

（二）貫徹落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”不夠有力，“糾四風(fēng)”樹新風(fēng)不夠到位方面

1.針對“黨委落實主體責(zé)任有差距?！钡恼穆鋵嵡闆r

一是強化對“一把手”監(jiān)督，筑牢拒腐防變的思想防線。制定《關(guān)于印發(fā)〈柳州市軌道集團紀(jì)委進一步加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的十條措施（試行）的通知〉》，進一步明確對“一把手”履職用權(quán)、履行全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任職責(zé)、貫徹執(zhí)行民主集中制等十方面的監(jiān)督。開展“510（我要廉）”廉潔文化宣傳月活動，通過開展“青廉說”年輕干部話清廉、“510思廉日”主題黨日活動、書記上廉潔黨課等形式，進一步推動清廉文化建設(shè)，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。嚴(yán)格落實紀(jì)委書記與班子成員談心談話制度，督促集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實“一崗雙責(zé)”，切實推動黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任。

二是嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)審流程，建立規(guī)范的內(nèi)審工作機制。加強黨委對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)柳州市國資委下發(fā)的《柳州市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法（試行）》等有關(guān)文件精神，建立健全以黨委、董事會為領(lǐng)導(dǎo)，董事會審計委員會統(tǒng)籌安排，內(nèi)部審計機構(gòu)具體實施，被審計單位和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)整改落實，流程清晰、職責(zé)明確的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)管理工作機制。

2.針對“紀(jì)委履行監(jiān)督職責(zé)有短板?！钡恼穆鋵嵡闆r

一是用好廉政網(wǎng)格，強化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。動態(tài)完善黨風(fēng)廉政網(wǎng)格化管理，督促各基層黨組織層層壓實責(zé)任，做到“守土有責(zé)、守土盡責(zé)”認(rèn)真做好廉政教育，一體推進“三不腐”。通過組織各基層黨組織認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、開展警示教育、“一把手講紀(jì)律”、廉政主題黨日、簽訂“家屬助廉承諾書”等活動，進一步筑牢干部職工廉潔底線。強化對黨員干部8小時外的監(jiān)督管理。

二是加強協(xié)同聯(lián)動，形成監(jiān)督合力。下發(fā)《軌道集團合規(guī)管理手冊》，出臺《關(guān)于印發(fā)〈柳州市軌道集團紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督與審計監(jiān)督、風(fēng)控法務(wù)監(jiān)督、財會監(jiān)督貫通協(xié)同機制暫行辦法（試行）〉的通知》，形成軌道集團業(yè)務(wù)及職能部門承擔(dān)主體責(zé)任、風(fēng)控法務(wù)部組織協(xié)調(diào)、紀(jì)檢及審計監(jiān)督的合規(guī)管理“三道防線”，合力提升監(jiān)督效能。充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督管理的職能，嚴(yán)格按照集團內(nèi)部管理制度做好各項費用，尤其是三公經(jīng)費使用的審批和監(jiān)督。同時編制《軌道集團財務(wù)專員聯(lián)簽管理辦法》，從資金支付上加大財務(wù)監(jiān)管和審批力度，進一步完善集團監(jiān)督機制。

三是以案警示明紀(jì)，強化廉政教育。針對集團發(fā)生的典型案例，做到“五個一”，即做到“一案一通報、一建議、一談話、一警示、一整改”。及時在集團內(nèi)部對被處分追責(zé)的相關(guān)責(zé)任人進行通報，以集團內(nèi)的發(fā)生違規(guī)違紀(jì)案例和“身邊人身邊事”教育干部職工，切實增強干部職工的紀(jì)法意識。

3.針對“作風(fēng)建設(shè)不夠扎實?！钡恼穆鋵嵡闆r

一是開展專項檢查，嚴(yán)肅查處問題。開展落實中央八項規(guī)定精神專項監(jiān)督檢查，針對存在問題進行自查，加強對公車和公務(wù)加油卡使用的監(jiān)督管理工作。督促各公司開展自查自糾并認(rèn)真開展落實中央八項規(guī)定精神專項監(jiān)督檢查，進一步加強對公車和公務(wù)加油卡使用的日常監(jiān)管，嚴(yán)防“公車私用”“私車公養(yǎng)”，對違規(guī)收受他人禮品禮金、違規(guī)使用公務(wù)油卡為私車加油等問題進行嚴(yán)肅查處。

二是深入基層調(diào)研，杜絕形式主義。集團黨委立足工作大局和重點難點工作，運用好“四下基層”工作方法，提升深入基層一線調(diào)研解決問題的質(zhì)量，樹立起“黨的一切工作到支部”的鮮明導(dǎo)向，修改調(diào)整《集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建工作聯(lián)系點制度》，結(jié)合基層黨建重點任務(wù)確定聯(lián)系點，每名領(lǐng)導(dǎo)班子成員至少聯(lián)系1個基層黨組織，充分發(fā)揮黨委班子抓聯(lián)點黨支部的引領(lǐng)帶動作用，定期到聯(lián)系支部調(diào)研指導(dǎo)，實實在在解決基層黨建工作中與業(yè)務(wù)工作中的堵點難點問題，全面增強基層黨組織政治功能、組織功能。

三是規(guī)范工作流程，改進工作作風(fēng)。修訂完善《工程建設(shè)費用支付流程》，建立支付臺賬，加強對支付流程管理。對上報的數(shù)據(jù)、表格嚴(yán)格審查核查，壓實責(zé)任主體，組織集團及下屬公司統(tǒng)計工作者學(xué)習(xí)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》，進一步認(rèn)識統(tǒng)計工作相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，不斷夯實投資領(lǐng)域統(tǒng)計工作基礎(chǔ)，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，切實做到“數(shù)出有源、數(shù)出有據(jù)”。

（三）聚焦貫徹落實新時代黨的組織路線不夠到位，基層黨組織建設(shè)存在不足情況方面

1.針對“領(lǐng)導(dǎo)班子作用發(fā)揮不充分”問題的整改落實情況

調(diào)整集團領(lǐng)導(dǎo)班子分工，明確職責(zé)權(quán)限，形成工作合力。印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范黨委會有關(guān)工作的通知》，對黨委會組織、議題匯報、討論研究等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行規(guī)范，確保對企業(yè)重大政治責(zé)任、戰(zhàn)略發(fā)展方向和重大風(fēng)險問題等把控到位。規(guī)范黨委會議記錄，確保存檔記錄完整、準(zhǔn)確。制定《軌道集團子公司管理辦法》，理清集團與子公司間的決策權(quán)限及程序，加強對“三重一大”決策事項的前置把關(guān)。嚴(yán)格落實民主生活會相關(guān)要求，聚焦會議主題深入查擺問題，見人見事見思想，達到“紅臉出汗”的效果，進一步提高民主生活會質(zhì)量。

2.針對“支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)”問題的整改落實情況

通過下發(fā)換屆提醒通知、組織召開黨務(wù)工作者專題培訓(xùn)班、定期對基層黨組織黨建工作進行督導(dǎo)等方式，進一步規(guī)范各基層黨組織換屆選舉、發(fā)展黨員、組織生活會等工作程序，推動各基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。通過“四不兩直”方式對12個基層黨支部開展調(diào)研，施行“周提醒、月督辦、季度通報”的階段提醒，并針對調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見，建強基層組織戰(zhàn)斗堡壘。嚴(yán)格規(guī)范發(fā)展黨員工作流程，建立完善各基層黨組織黨費臺賬，對黨費收繳管理情況進行單獨督查，進一步抓實黨費收繳管理工作。

3.針對“選人用人和干部隊伍建設(shè)存在不足”問題的整改落實情況

堅持重實干、重實績用人導(dǎo)向，重新修訂《績效管理制度》，按照一企一策措施與下屬公司簽訂經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任狀，將考核結(jié)果與薪酬績效有效掛鉤，有效激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。制定完善《干部輪崗交流管理辦法》《干部因私出國（境）管理辦法》等3個制度，推進干部跨部門、跨領(lǐng)域交流任職和多崗位輪崗鍛煉，通過舉辦“軌道大講堂”“黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班”等提升干部職工“服務(wù)集團轉(zhuǎn)型發(fā)展”的綜合業(yè)務(wù)能力。規(guī)范干部因私出國（境）管理，嚴(yán)格證件登記備案、申領(lǐng)審批等流程，加強事前、事中、事后跟蹤，進一步增強干部規(guī)矩意識。

（四）落實巡察及審計反饋問題整改不到位，真抓實改用力不足方面

持續(xù)抓好上輪巡察及審計反饋問題整改。強化問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，進一步壓緊壓實整改工作責(zé)任鏈條。以案促改，認(rèn)真開展排查整改工作，全面完善管理制度。集團黨委班子成員切實履行“一崗雙責(zé)”，定期對分管領(lǐng)域全面檢查監(jiān)督，定期聽取分管部門、單位工作匯報，常態(tài)化開展談心談話、提醒告誡，開展調(diào)查研究、壓實責(zé)任、落實措施，切實做到管人、管事、促廉相結(jié)合，做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長管長嚴(yán)。

三、抓好整改契機，構(gòu)建長效機制，鞏固提高整改成果

經(jīng)過集中整改，巡察整改工作取得了階段性成效，下一階段軌道集團黨委將擔(dān)當(dāng)、落實好從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，采取更加有力的措施，健全完善工作機制，加大制度執(zhí)行力度，把整改工作融入日常工作之中，立足長遠(yuǎn)，舉一反三，不斷鞏固整改成果，對已完成的整改工作，適時組織“回頭看”，不斷深入和鞏固整改成果，防止問題反彈，善始善終把整改工作抓好做實，以實實在在的整改成效推進集團各項工作持續(xù)健康發(fā)展再上新臺階。

歡迎廣大干部群眾對廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司巡察整改落實情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反映，聯(lián)系方式：0772-8250660，郵政信箱：柳州市東環(huán)大道232號柳州軌道集團黨群工作部、郵編：545000，電子郵箱：lzgdjtdw@163.com

中共廣西柳州市軌道交通投資發(fā)展集團有限公司委員會

2024年9月6日